Власти США обвинили двух граждан Эстонии в создании крипто-мошеннической схемы

Федеральная прокуратура Вашингтона предъявила обвинение двум гражданам Эстонии, которые подозреваются в создании мошеннической схемы.

Следствие располагает данными, что эти люди привлекали инвесторов в фейковые крипто-проекты. В результате ущерб от их деятельности составил $575 млн. Организаторами схемы стали 37-летние жители Таллина Сергей Потапенко и Иван Турогин.

В декабре 2013 года они создали компанию HashCoins и начали принимать деньги от инвесторов, желающих приобрести майнинг-оборудование.

Однако HashCoins никаким производством фактически не занималась, а лишь выполняла посреднические функции между поставщиками и покупателями майнеров.

В мае 2015 года Турогин и Потапенко создали другую компанию HashFlare и пообещали инвесторам доступ к системе виртуального майнинга.

Затем подозреваемые учредили в Эстонии крипто-банк Polybius Bank и в ходе ICO привлекли $25 млн от инвесторов из разных стран. Вскоре и этот проект был закрыт.

Мошенники были арестованы 20 ноября в Таллине, а судебный процесс пройдёт в США.