Финансовая разведка располагает сведениями о росте размаха внедрения криптоденег в преступных схемах. При этом в ближайшее время большей известностью стали воспользоваться приватные цифровые валюты, подобные как Monero (XMR).
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что его учреждение проанализировало операции с виртуальными активами, участниками которых стали свыше 25 000 граждан и организаций.
Основываясь на приобретенных данных были возбуждены 60 уголовных дел и проведены около 120 расследований.
Чиханчин выделил:
Должен согласиться с тем, что размер использования криптографических валют равномерно наращивается. Были установлены порядка 10 денежных компаний, оказывающ?? нам помощь. Мы полагаем, что оборот цифровой валюты на сегодня составляет больше 630 000 биткоинов.
Глава денежной разведки также откомментировал внедрение программы «Прозрачный блокчейн». Некоторые страны, которые входят в СНГ, готовы интегрировать данный сервис в свою систему наблюдения операций.
