Европол: Правонарушители воспользовались услугами биржи Bitzlato

На прошедшей неделе в Майами был задержан основоположник криптобиржи Bitzlato и гражданин Россия Анатолий Легкодымов.

По данным органов охраны правопорядка США, через эту торговую площадку были узаконены средства в общей сумме свыше $700 млн.

Как поясняет СМИ, Европол также думает, что услугами площадки Bitzlato воспользовались правонарушители, связанные, также и с российскими структурами. Через эту торговую площадку были узаконены капиталы в размере 1 миллиардов евро.

Криптовалюта конвертировалась в рубли, а потом выводилась с биржи, выделили сотрудники правоохранительных органов ЕС. В итоге через Bitzlato успели пройти цифровые активы в общей сумме свыше 2,1 миллиардов евро.

Приблизительно 46% этих средств были прямо либо в некоторой степени соединены с криминальной работой. В отчете Европола учитывались данные, которые были предоставлены органами охраны правопорядка Кипра, Франции, Бельгии, США, Испании, Португалии и Голландии.

После задержания Анатолия Легкодымова были задержаны еще три человека на Кипре и в Испании, которые соединены с торговой площадкой.

США объявили о желании достигнуть полного окончания работе криптобиржи Bitzlato.